Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тойота Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077711000058
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750004136
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03470-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35618; http://www.toyota-bank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество избранных членов Наблюдательного Совета составляет 5 человек.
Участие в голосовании приняли 4 члена Наблюдательного Совета.
Кворум имеется.
Вопрос № 2: Избрание Председателя Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 5: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 6: О форме проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 7: Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 8: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 9: О формировании Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 10: О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 11: О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
Вопрос № 12: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», и порядке ее предоставления.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2:
Избрать господина Любица Иво Йоско Председателем Наблюдательного Совета АО «Тойота Банк».
По вопросу № 5:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк».
По вопросу № 6:
Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Тойота Банк» в форме заочного голосования.
По вопросу № 7:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» - «23» июня 2023 года. Определить в качестве почтового адреса для направления заполненных бюллетеней адрес: Российская Федерация, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, строение 1.
По вопросу № 8:
Определить «22» июня 2023 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк».
По вопросу № 9:
Сформировать и утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:
1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк». Избрание Председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк».
2. О заместителях единоличного исполнительного органа управления Банка (Президента).
По вопросу № 10:
Утвердить следующие форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк» (далее – Собрание):
Форма и текст: бюллетень изготавливается на бумажном носителе, содержит дату, до которой осуществляется прием заполненных бюллетеней и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, повестку Собрания, нижеприведенные проекты решений, поля для голосования «за», «против», «воздержался», поле для указания данных и подписи представителя акционера, даты заполнения бюллетеня, содержит иную информацию, обязательную согласно действующему законодательству.
Проекты решений:
1. По первому вопросу повестки Собрания:
а. Провести Собрание в форме заочного голосования.
b. Избрать господина Александра Колошенко Председателем Собрания (председательствующим на Собрании).
2. По второму вопросу повестки Собрания:
a. Установить количество заместителей единоличного исполнительного органа Банка (Президента) – 3.
b. Утвердить в качестве кандидата на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками АО «Тойота Банк» Склярову Марину Юрьевну.
c. Направить в Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Скляровой Марины Юрьевны на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками и иные документы, необходимые для согласования.
d. Предоставить Президенту АО «Тойота Банк» Колошенко Александру Васильевичу право подписания ходатайства о согласовании кандидатуры Скляровой Марины Юрьевны на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками, ее анкеты, а также иных документов, необходимых для согласования.
По вопросу № 11:
Установить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Тойота Банк», электронным письмом.
По вопросу № 12:
1. Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:
a) информация о кандидате на должность Вице-Президента, Директора по управлению рисками АО «Тойота Банк», включая информацию о наличии письменного согласия кандидата.
2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк»:
информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Тойота Банк», будет предоставлена в форме электронных документов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2023, Протокол № 6/23.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид: акция.
Категория (тип) акций: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме.
Серия ценных бумаг: отсутствует.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103470B от 20 июня 2007 года; 10103470B001D от 27 ноября 2007 года; 10103470B002D от 31 октября 2011 года; 10103470B003D от 15 января 2013 года; 10103470B004D от 15 августа 2013 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFM2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Президент
А.В. Колошенко
3.2. Дата 30.05.2023г.